Operação Crédito Pirata: Receita e PF combatem esquema de fraudes com créditos PIS/Cofins fictícios

Whatsapp Image 2024 06 21 At 12.15.06 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Compartilhe nas redes!

Organização criminosa usava créditos de PIS/Cofins fictícios para sonegar impostos e lavar dinheiro, prejudicando o ambiente de negócios.

A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, iniciou nesta terça-feira (18) a Operação “Crédito Pirata”.

A ação visa desarticular uma organização criminosa que utilizava declarações de compensação fraudulentas para sonegar impostos e lavar dinheiro, abrangendo 530 contribuintes de 200 cidades em 22 estados, totalizando um prejuízo de R$ 1.020.710.804,39 aos cofres públicos.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados em São Paulo, Campos do Jordão, Osasco, Praia Grande e Sorocaba.

Entre os principais alvos estão o operador da fraude  tributária, responsável pela elaboração e transmissão das declarações fraudulentas, e o mentor intelectual, que dava aparente legalidade às operações.

Fraudes em créditos tributários

A falsa consultoria abordava empresários oferecendo redução da carga tributária. Eles transmitiam à Receita Federal declarações fraudulentas, alegando que a empresa possuía créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) suficientes para quitar os débitos. No entanto, esses créditos eram fictícios, e os débitos voltavam a ser cobrados pela Receita Federal.

O uso específico de créditos de PIS/Cofins não foi por acaso. Devido à complexidade desses tributos, os fraudadores convenciam seus clientes de que os créditos existiam e que poderiam realizar a compensação cruzada com qualquer outro tributo.

A consultoria era paga com um percentual dos impostos compensados fraudulentamente, variando entre 30% e 70%. Esses valores eram usados para adquirir imóveis e bens de luxo, dificultando ações de ressarcimento.

Impactos no ambiente de negócios

As fraudes causam grandes prejuízos ao ambiente de negócios, distorcendo a concorrência e destacando profissionais que utilizam métodos fraudulentos. Além disso, os próprios contribuintes são prejudicados, pois além de pagar por serviços fraudulentos, enfrentam fiscalizações, multas e podem ter seu patrimônio bloqueado.

A Receita Federal alerta que débitos tributários só podem ser compensados com créditos tributários, líquidos e certos, apurados pelo próprio declarante. Caso o contribuinte receba ofertas milagrosas, inclusive de compra e venda de créditos que serviriam para quitar tributos federais, a orientação da Receita Federal é para que não aceite e denuncie o fato à Ouvidoria da Receita Federal.

 

Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/65668/operacao-credito-pirata-combate-fraudes-em-compensacoes-tributarias/

Classifique nosso post post

Fique por dentro de tudo e não perca nada!

Preencha seu e-mail e receba na integra os próximos posts e conteúdos!

Compartilhe nas redes:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja também

Posts Relacionados

72 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Você sabe a diferença entre os Regimes Tributários?

Escolher o regime de tributação certo é crucial para o sucesso do seu negócio. Você já se perguntou qual é o melhor para a sua empresa: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real? 🤔📊 É uma decisão importante que pode

69 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Saiba quais os TIPOS diferentes de tributos

Entender os tipos de impostos é essencial para uma gestão financeira eficiente do seu negócio. Vamos conhecer alguns dos principais: 🔹 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): Incide sobre o lucro das empresas e é calculado com base na sua

66 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Mitos e Verdades sobre o Simples Nacional

Simplificar é sempre bom, mas quando se trata do Simples Nacional, muitas dúvidas surgem. Vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre esse regime tributário! 🟢 Verdade: O Simples Nacional é um regime tributário simplificado para pequenas e médias empresas, unificando

66 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Conheça as melhores práticas CONTÁBEIS para Pequenos negócios

Você quer elevar o nível da contabilidade do seu negócio? Então, confira estas 3 dicas valiosas das melhores práticas contábeis! 1️⃣ Mantenha registros precisos: Tenha um sistema contábil organizado para registrar todas as transações financeiras do seu negócio, desde despesas

60 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Qual a diferença entre isenção e alíquota zero ?

📊 Quando falamos em tributação, entender esses conceitos é fundamental para uma gestão financeira eficiente. A alíquota zero refere-se à aplicação de uma taxa de imposto de renda, mas com uma taxa fixada em zero por cento. Isso significa que,

Precisa de uma contabilidade que entende do seu negócio ?

Encontrou! clique no botão abaixo e fale conosco!

Recomendado só para você
A distribuição de lucros é uma espécie de remuneração destinada…
Cresta Posts Box by CP
Back To Top