Receita e PF deflagram operação contra sonegação em falsa consultoria de recuperação tributária

Carrossél 1 3 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Compartilhe nas redes!

Fraude causou um prejuízo de mais de R$ 231 milhões aos cofres federais por meio de Declarações de Compensação.

Nesta quinta-feira (14), a Receita Federal e a Polícia Federal (PF), deflagraram a operação “Ornitorrinco” para obter provas adicionais relativas a uma falsa consultoria de recuperação de tributos.

Com a operação,os órgãos pretendem conseguir mais provas relativas à estrutura da falsa consultoria que abusa do instituto da Declaração de Compensação, além de estar envolvida em possíveis crimes de falsidade de documentos e lavagem de dinheiro.

As fraudes praticadas já alcançam 210 contribuintes de 67 cidades de 15 diferentes estados do país, o que corresponde a um montante de mais de R$ 231 milhões.

Além disso, o principal suspeito da fraude tributária está sendo investigado pelo recebimento indevido de Auxílio Emergencial.

Com relação ao suspeito, ele teria obtido de forma fraudulenta cinco números de CPF e recebido o Auxílio Emergencial em três deles, enquanto adquiria bens de luxo.

Na operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados e pessoas ligadas à suposta organização criminosa.

A organização criminosa que está sendo investigada se aproximava de empresários e vendia soluções para redução de carga tributária.

Na prática, a falsa consultoria transmitia para a Receita Federal uma Declaração de Compensação fraudulenta em nome da empresa devedora por meio de um certificado digital de um laranja.

Nessa declaração, é mencionada que a empresa tinha um crédito junto à Receita que seria suficiente para quitar os débitos, no entanto, estes informados não existiam, e depois os débitos voltavam a ser cobrados pelo órgão.

Por meio desse esquema, a falsa consultoria era remunerada em valores correspondentes a menos de 70% dos impostos compensados de forma fraudulenta, sendo vantajoso financeiramente para quem contratava seus serviços.

Os valores pagos eram usados pelos investigados para adquirir imóveis e outros bens de luxo registrados em nome de empresas patrimoniais e laranjas, o que acabava dificultando até mesmo ações de ressarcimento dos dados empresariais.

Vale destacar que os controladores da falsa consultoria já estão passando pelo processo de fiscalização.

Fonte: https://www.contabeis.com.br/noticias/64200/receita-deflagra-operacao-em-falsa-consultoria-de-recuperacao-tributaria/?utm_campaign=newsletter_50__15032024&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

 

 

 

 

Classifique nosso post post

Fique por dentro de tudo e não perca nada!

Preencha seu e-mail e receba na integra os próximos posts e conteúdos!

Compartilhe nas redes:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja também

Posts Relacionados

Whatsapp Image 2025 01 28 At 09.06.11 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

BPO Financeiro

Você já ouviu falar em BPO financeiro? Essa sigla se refere a Business Process Outsourcing, uma prática que tem se tornado cada vez mais comum entre as empresas,. Mas será que o BPO financeiro funciona para pequenas empresas? Vamos entender:

Whatsapp Image 2025 01 27 At 10.07.53 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Fluxo de Caixa

Você já ouviu falar sobre fluxo de caixa e por que ele é tão importante para a saúde financeira do seu negócio? – O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para acompanhar todas as entradas e saídas de dinheiro

Posts Outubro Novembro - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

REFORMA TRIBUTÁRIA: Nanoempreendedor, o que muda com nova lei

A regulamentação da reforma tributária foi aprovada na quinta-feira (16) e detalha o funcionamento e a cobrança do novo sistema, com a completa implementação total prevista para 2033. A transição terá início em 2026 e, no primeiro ano, haverá apenas

Whatsapp Image 2025 01 21 At 09.49.33 - Contabilidade na Zona Sul - SP | Aspecto Contabilidade

Registro de Marca

Você sabia que o registro de marcas é uma ferramenta poderosa para proteger sua empresa e seus produtos no mercado? Se você ainda não protegeu sua marca, aqui estão algumas razões para considerar: *Proteção legal: O registro de marca confere

Precisa de uma contabilidade que entende do seu negócio ?

Encontrou! clique no botão abaixo e fale conosco!

Recomendado só para você
O documento mais importante de se ter na carteira não…
Cresta Posts Box by CP
Back To Top